普麗盛:獨立董事關于相關事項的獨立意見

時間:2019年08月28日 17:26:52 中財網
原標題:普麗盛:獨立董事關于相關事項的獨立意見


上海普麗盛包裝股份有限公司

獨立董事關于相關事項的獨立意見



根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公
司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定,我們作為上海普麗盛包裝
股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,基于獨立判斷的立場,對第三屆
董事會第十八次會議相關事項發表獨立意見如下:

一、關于公司控股股東及其他關聯方資金占用以及對外擔保的獨立意見

根據《公司法》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定和要求,我們作為公司的獨立
董事,對報告期內公司控股股東及關聯方占用公司資金情況和對外擔保情況進行
了認真的核查,發表專項說明和獨立意見如下:

1、公司嚴格執行《關于規范上市公司關聯方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》等有關規定。截至2019年6月30日,公司不存在控股股東及
其他關聯方非經營性占用公司資金的情況,也不存在以前期間發生但延續到報告
期的控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況。


2、截至2019年6月30日,公司對外擔保均為公司給子公司提供的擔保,
其中,公司對境外全資子公司COMAN公司擔保金額為200萬歐元(折合人民
幣1,546.68萬元);對蘇州普麗盛包裝材料有限公司應付賬款提供連帶責任擔保
金額為人民幣2,000萬元;對江蘇普華盛包裝科技有限公司提供擔保金額為人民
幣2,000萬元;對蘇州普麗盛包裝材料有限公司開展融資租賃提供連帶責任擔保
金額為人民幣5,000萬元;對上海普麗盛三環食品設備工程有限公司銀行融資提
供房產抵押擔保金額為人民幣2,000萬元;對上海普麗盛三環食品設備工程有限
公司流動資金貸款提供房產抵押擔保金額為人民幣2,400萬元;對上海普麗盛
雅智能裝備工程有限公司銀行融資提供房產抵押擔保金額為人民幣3,000萬元。


截至2019年6月30日,公司為子公司擔保余額為人民幣16,070.99萬元,


占公司2018年經審計凈資產的22.11%。


公司上述對外擔保事項已按照法律法規、公司章程和其他制度規定履行了必
要的審議程序,建立了完善的對外擔保風險控制制度。截止2019年6月30日,
未有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任,公司對外擔保
風險可控,對外擔保存在的風險已充分揭示。


除上述擔保事項之外,公司沒有為控股股東及其他關聯方提供擔保,沒有對
公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。未發生各種
違規對外擔保情況,也不存在以前年度發生并累計至本報告期末的違規對外擔保
等情況。控股股東、實際控制人及其他關聯方也未強制公司為他人提供擔保。


二、關于《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意


經對公司 2019年半年度募集資金存放與使用情況的核查,全體獨立董事認
為: 本專項報告符合 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理辦法》 等有關規定,
內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,如實反映了
公司2019年半年度募集資金實際存放與使用情況,不存在募集資金存放與使用
違規的情形。


三、關于會計政策變更的獨立意見

經認真審查公司本次會計政策變更的相關資料,公司獨立董事一致認為:本
次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,變更后的會計
政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等有關規定,能有客觀公正地反
映公司的財務狀況和經營成果,不存在損害公司及股東合法權益的情形。本次會
計政策變更的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定,我們同意本
次會計政策變更。






獨立董事:錢和、靳建國、蔣怡雯

2019年8月28日


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