普丽盛:第三届监事会第九次会议决议

时间:2019年08月28日 17:26:55 中财网
原标题:普丽盛:第三届监事会第九次会议决议公告


证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2019-053



上海普丽盛包装股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、 监事会会议召开情况

2019年8月28日,上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会通过现场和
通讯相结合的方式召开了第九次会议,会议通知于2019年8月18日以电话、电
子邮件的方式发出。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由
公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公
司章程的规定。


二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,监事会一致认为:公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半
年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年上半年经营的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程
序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外
报出。


表决情况:赞成 3 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 ?#20445;?#33719;全体监事一致通过。


(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集?#24335;?#23384;放与实际使用情况的
专项报告的议案》


经审议,监事会一致认为:本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规?#23545;?#20316;指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集?#24335;?#31649;理和使用的监管要求》以及公司《募集资
金管理办法》等有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏,如实反映了公司 2019年半年度募集?#24335;?#23454;际存放与使用情况,
不存在募集?#24335;?#23384;放与使用违规的情形。


表决情况:赞成 3 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 ?#20445;?#33719;全体监事一致通过。


(三)审议通过《关于会?#26222;?#31574;变更的议案》

经审议,监事会一致认为:公司本次会?#26222;?#31574;变更是根据?#26222;?#37096;相关规定进
行的合理变更,不会对公司当前和本次会?#26222;?#31574;变更之前的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响;本次会?#26222;?#31574;变更的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会?#26222;?#31574;的
变更。


表决情况:赞成 3 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 ?#20445;?#33719;全体监事一致通过。


三、 备查文件

1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第九次
会议决议》。


特此公告。




上海普丽盛包装股份有限公司

监 事 会

2019年8月28日


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