普丽盛:第三届董事会第十八次会议决议

时间:2019年08月28日 17:26:57 中财网
原标题:普丽盛:第三届董事会第十八次会议决议公告


证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2019-049



上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

2019年8月28日,上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会通过现场和
通讯相结合的方式召开了第十八次会议,会议通知于2019年8月18日以电话、
电子邮件的方式发出。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议
由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司
章程的规定。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,董事会一致认为:公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,
报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》 具体内容
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。


表决情况:赞成 7 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 ?#20445;?#33719;全体董事一致通过。


(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集?#24335;?#23384;放与实际使用情况的
专项报告的议案》



经审议,董事会一致认为:本专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易
所创业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集?#24335;?#31649;理和使用的监管要求》以
及公司《募集?#24335;?#31649;理办法》等有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2019年半年度募集?#24335;?#23454;际存
放与使用情况,不存在募集?#24335;?#23384;放与使用违规的情形。


公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司监事会对该议案发表了审核意
见。


《2019年半年度募集?#24335;?#23384;放与使用情况的专项报告》以及独立董事和监
事会发表的意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。


(三)审议通过《关于会?#26222;?#31574;变更的议案》

经审议,董事会一致认为:公司依照?#26222;?#37096;的有关规定和要求,对公司进行
会?#26222;?#31574;变更,使公司的会?#26222;?#31574;符合?#26222;?#37096;、中国证监会和深圳证券交易所等
相关规定,能够客观、公?#23454;?#21453;映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有
股东的利益。本次会?#26222;?#31574;变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会?#26222;?#31574;变更。


公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司监事会对该议案发表了审核意
见。


《关于会?#26222;?#31574;变更的公告》以及独立董事和监事会发表的意见内容详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。


表决情况:赞成 7 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 ?#20445;?#33719;全体董事一致通过。


三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十八
次会议决议》;

2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。


特此公告。







上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日


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