云天化:召开2019年第六次临时股东大会的通知

时间:2019年08月28日 17:27:23 中财网
原标题:云天化:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知


证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2019-094



云南云天化股份有限公司

关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并?#20113;?#20869;容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年9月18日
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统


一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月18日 9点00分

召开地点:公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月18日

至2019年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的


9:15-15:00。


(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投?#20445;?#24212;按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。


(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型




议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于独立董事津贴标准的议案



2

关于增加2019年度日常关联交易的议案



3

关于控股股东为公司融?#23460;?#21153;提供担保暨关联交易
的议案





1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届董事第一次会议审议通过,详见上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2019-081号公告;议案
2、议案3已经公司第八届董事第三次会议审议通过,详见上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2019-91号公告、临
2019-092号公告。


2.特别决议议案?#20309;蕖?br />

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3。


4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3。


应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司对议案2、
议案3回避表决,以化投资有限公司对议案2回避表决。


5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。



三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系?#25215;?br /> 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投?#20445;部?#20197;登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登?#20132;?#32852;网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。


(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系?#25215;?#20351;表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同?#20998;?#20248;先股均已分别投出同一意见的表决票。


(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。


(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600096

云天化

2019/9/11



(二)公司董事、监事和高级管理人员。


(三)公司聘请的律师。


(四)其他人员

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的


授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东
的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭
证。


六、其他事项

1. 会期半天,与会者交通及食宿自理。


2. 会议联系方式

电话号码:0871-64327177 传真号码:0871-64327155

联系人姓名:苏 云 徐?#31449;?



特此公告。








云南云天化股份有限公司董事会

2019年8月29日






附件1:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:

?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019
年9月18日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使
表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于独立董事津贴标准的议案







2

关于增加2019年度日常关联交易的议案







3

关于控股股东为公司融?#23460;?#21153;提供担保暨关联
交易的议案









委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√?#20445;?br /> 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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