康欣新材:2019年第四次临时股东大会资料

时间:2019年08月28日 17:27:45 中财网
原标题:康欣新材:2019年第四次临时股东大会资料














康欣新材料股份有限公司





2019年第四次临时股东大会资料


康欣新材料股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议议程



一、会议召开时间

1、现场会议召开时间:2019年9月9日上午9∶30

2、网络投票召开时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投
票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2019年9月9日的交易时间段,
即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。


二、会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结?#31995;?#26041;式。公司将通过上海证券
交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。


三、现场会议召开地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一
康欣新材会议室。


四、会议内容:

(一) 审议:

关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁?#26131;?#22686;持公司股份计划的议案

(二)对议案提出意见或建议

(三)对议案进行投票表决

(四)宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕


议案:



关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁?#26131;?#22686;持公司股份计划的议案



各位股东:

2018 年6月6日、12月6日及12月21日公司披?#35835;恕?#20851;于实际控制人增
持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-033)、《康欣新材料股份有限公司
关于实际控制人延期履行增持计划的公告》(公告编号:2018-069)、《康欣新
材料股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的补充公告》(公告编号:
2018-077)公司实际控制人李洁?#26131;澹?#22522;于对公司长期投资价值的认可及对公司
未来?#20013;?#31283;定发展的信心,计划自2018年6月6日起的未来6个月内拟增持金
额不低于2000万元,合计拟增持股份比例不低于公司总股本的0.3%,拟增持的
股份价格不高于8.6元/股。实际控制人李洁?#26131;?#20110;2018年6月8日通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 307,300 股,占公司总股
本的 0.03%,增持均价6.53 元/股。公司实际控制人李洁?#26131;?#20026;避开定期报告、
业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响导?#23653;?#22815;实施增持计
划的有效时间缩短。同时由于国内金融市场环境变化、融资的不确定性因素增多
等原因,导致本次增持计划未在约定时间内完成。增持计划期限延长,自2018
年12月6日起,12个月之内完成。


公司收到公司控股股东、实际控制人李洁?#26131;?#36890;知,李洁?#26131;?#25311;通过协议转
让方式向无锡市建设发展投资有限公司(以?#24405;?#31216;“无锡建发”)转让公司股份,
转让价格不超过每股6.5元,转让股份数不低于总股本的6%,根据《上市公司监
管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、?#23637;?#20154;以及上市公司承
诺及履行》等相关法律法规的规定,经协商一致,无锡建发拟在通过受让李洁家


族所持康欣新材部分股份等方式取得上市公司控制权的前提下,承接李洁?#26131;?#24050;
作出的增持承诺。


该议案李洁?#26131;濉?#26080;锡建发回避表决。




康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019年9月9日










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