空港股份:第六屆董事會第二十四次會議決議

時間:2019年08月28日 17:27:53 中財網
原標題:空港股份:第六屆董事會第二十四次會議決議公告


證券簡稱:空港股份 證券代碼:600463 編號:臨2019-038



北京空港科技園區股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




北京空港科技園區股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十
四次會議的會議通知和會議材料于2019年8月16日以傳真和電子郵件的方式發
出,會議于2019年8月28日在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司4
層會議室以現場表決的方式召開,會議應出席董事七人,實際出席董事七人,董
事長卞云鵬先生主持了會議,公司監事及其他高管人員列席了會議。會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。


會議以現場表決的方式審議通過了以下議案:

一、《關于會計政策變更的議案》

公司根據中華人民共和國財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業
財務報表格式的通知》(財會[2019]6號),對公司財務報表相關項目列示進行調
整變更,對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響。公司2019年中期
財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表均按照《關于修訂印發2019年
度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)要求編制執行。


內容詳見2019年8月29日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證
券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《公司關于會計政策變更的公
告》。


此議案七票贊成、零票反對、零票棄權。


二、《公司2019年半年度報告》

內容詳見2019年8月29日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證
券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《公司2019年半年度報告》。



此議案七票贊成、零票反對、零票棄權。


三、《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》

因業務經營需要,公司擬向興業銀行股份有限公司北京順義支行申請人民幣
20,000萬元綜合授信,期限一年,該融資事項為信用免擔保融資;

擬向北京農村商業銀行股份有限公司北京順義支行申請人民幣20,000萬元
綜合授信,期限一年,公司本次向北京農村商業銀行股份有限公司北京順義支行
申請綜合授信事項由公司控股股東北京天竺空港經濟開發公司提供擔保。


公司董事會授權公司總經理代表公司辦理本次公司向興業銀行股份有限公
司北京順義支行及北京農村商業銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信
事宜并簽署相關合同及文件,授權期限自董事會審議通過之日起至上述授權事項
辦理完畢之日止。


此議案七票贊成、零票反對、零票棄權。


特此公告。








北京空港科技園區股份有限公司董事會

2019年8月28日


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