恒生电子:七届三次暨2019年半年度董事会决议

时间:2019年08月28日 17:28:00 中财网
原标题:恒生电子:七届三次暨2019年半年度董事会决议公告


证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-039



恒生电子股份有限公司

七届三次暨2019年半年度董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


恒生电子股份有限公司(以下称“公司?#20445;?#19971;届三次董事会(暨2019年半年
度董事会)于2019年8月27日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名,
实际现场出席8名,董事井贤栋、胡喜授权董事韩歆毅代为表决,独立董事刘霄
仑授权独立董事郭田勇代为表决;监事1名列席;董事长彭政纲先生主持了本次
会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。


一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》,同意11?#20445;?#21453;对0?#20445;?br /> 弃权0?#20445;?#35813;报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。


二、审议通过《公司2019年半年度总经理工作报告》,同意11?#20445;?#21453;对0?#20445;?br /> 弃权0票。


特此公告。




恒生电子股份有限公司

2019年8月29日




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