新澳股份:第四屆董事會第二十次會議決議

時間:2019年12月27日 19:53:03 中財網
原標題:新澳股份:第四屆董事會第二十次會議決議公告


證券代碼:603889 證券簡稱:新澳股份 公告編號:2019-039



浙江新澳紡織股份有限公司

第四屆董事會第二十次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

浙江新澳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會議
于 2019年12月27日在公司會議室以現場方式召開,本次會議通知于2019年
12月21日以書面、電話等方式發出。會議由董事長沈建華先生主持。會議應參
會董事9人,實際參會董事9人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和
《公司章程》的規定,會議合法有效。




二、董事會會議審議情況

(一)審議并通過了《關于投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《關于投
資設立控股子公司暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-040)。


公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。


關聯董事沈建華、沈娟芬回避表決。


表決結果:同意票7票、反對票0票、棄權票0票。


特此公告。






浙江新澳紡織股份有限公司董事會

2019年12月28日








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