新澳股份:獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年12月27日 19:53:06 中財網
原標題:新澳股份:獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見


浙江新澳紡織股份有限公司獨立董事

關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見





根據 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準
則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,作為浙江新
澳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,我們在認真審閱相關材料
的基礎上,對公司第四屆董事會第二十次會議審議的《關于投資設立控股子公司
暨關聯交易的議案》,發表獨立意見如下:

經核查,本次關聯交易遵循自愿、平等、公允的原則,不存在損害公司及其
他股東特別是非關聯股東利益的情形。董事會關于公司與關聯方共同對外投資的
決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范
性文件以及《公司章程》的有關規定。因此,我們同意公司本次與關聯方共同投
資設立控股子公司的事項。








獨立董事:張煥祥、李瑾、楊鷹彪

2019年12月27日




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