新澳股份:第四屆監事會第十八次會議決議

時間:2019年12月27日 19:53:07 中財網
原標題:新澳股份:第四屆監事會第十八次會議決議公告


證券代碼:603889 證券簡稱:新澳股份 公告編號:2019-041



浙江新澳紡織股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、 監事會會議召開情況

浙江新澳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十八次會
議于2019年12月27日在公司會議室以現場方式召開,本次會議通知于2019
年12月21日以書面、電話方式通知全體監事。會議應出席監事3人,實際出席
監事3人。會議由監事會主席陳學明先生召集并主持,本次會議的召集和召開程
序符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。




二、監事會會議審議情況

(一)審議并通過了《關于投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》

同意公司以現金出資2,100萬元,與寧夏金澳企業管理合伙企業(有限合伙)
(以下簡稱“金澳合伙”)、寧夏銀澳企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱
“銀澳合伙”)、寧夏鉑澳企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“鉑澳合伙”)、
寧夏鈦澳企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“鈦澳合伙”)、寧夏銘澳企
業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“銘澳合伙”)、寧夏鈺澳企業管理合伙
企業(有限合伙)(以下簡稱“鈺澳合伙”)共同投資新設控股子公司寧夏新澳羊
絨有限公司。董事會關聯交易決策程序符合相關規定,未損害公司及中小股東的
利益。


關聯監事楊會強回避表決。


表決結果:同意票2票、反對票0 票、棄權票0 票。


特此公告。





浙江新澳紡織股份有限公司監事會

2019年12月28日


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