國茂股份:2019年第四次臨時股東大會決議

時間:2019年12月27日 19:55:34 中財網
原標題:國茂股份:2019年第四次臨時股東大會決議公告


證券代碼:603915 證券簡稱:國茂股份 公告編號:2019-028

江蘇國茂減速機股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年12月27日

(二) 股東大會召開的地點:江蘇省常州市武進高新技術產業開發區龍潛路98
號 江蘇國茂減速機股份有限公司聯合辦公樓3樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

16

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

378,953,400

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

81.7896



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次會議由公司董事長徐國忠先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人,出席7人;



2、 公司在任監事3人,出席2人,監事呂云峰先生因工作原因,未能出席本次
會議;
3、 董事會秘書、財務總監及副總經理陸一品先生出席會議,總經理助理孔東華
先生、副總經理譚家明先生及制造總監楊渭清先生列席會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

378,949,100

99.9989

4,300

0.0011

0

0.0000





2、 議案名稱:關于使用部分閑置募集資金進行委托理財的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

378,949,100

99.9989

4,300

0.0011

0

0.0000







3、 議案名稱:關于調整公司獨立董事津貼的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

378,949,100

99.9989

4,300

0.0011

0

0.0000






4、 議案名稱:關于制定《江蘇國茂減速機股份有限公司董事、監事、高級管理
人員薪酬管理制度》的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

378,949,100

99.9989

4,300

0.0011

0

0.0000





(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

1

關于使用部分閑置自有資
金進行委托理財的議案

29,749,100

99.9855

4,300

0.0145

0

0.0000

2

關于使用部分閑置募集資
金進行委托理財的議案

29,749,100

99.9855

4,300

0.0145

0

0.0000

3

關于調整公司獨立董事津
貼的議案

29,749,100

99.9855

4,300

0.0145

0

0.0000

4

關于制定《江蘇國茂減速
機股份有限公司董事、監
事、高級管理人員薪酬管
理制度》的議案

29,749,100

99.9855

4,300

0.0145

0

0.0000





(三) 關于議案表決的有關情況說明



三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(北京)事務所

律師:楊娟、李波

2、 律師見證結論意見:


公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表
決程序和表決結果均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,本次股東大會
所通過的決議合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所簽字并加蓋公章的法律意見書。






江蘇國茂減速機股份有限公司

2019年12月28日


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