丸美股份:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書

時間:2019年12月27日 19:55:45 中財網
原標題:丸美股份:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書


廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書
1
深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 12 樓 郵政編碼:518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China
電話(Tel):(0755)88265288 傳真(Fax) :(0755) 88265175
電子郵件(E-mail):[email protected]
網站(Website):www.shujin.cn
廣東信達律師事務所
關于廣東丸美生物技術股份有限公司
2019 年第四次臨時股東大會的
法律意見書
信達會字[2019]第 295 號
致:廣東丸美生物技術股份有限公司
廣東信達律師事務所(以下簡稱“信達”)接受廣東丸美生物技術股份有限
公司(下稱“貴公司”)的委托,指派律師參加了貴公司 2019 年第四次臨時股東
大會(下稱“本次股東大會”),并進行了必要的驗證工作。現根據《中華人民共
和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則(2016 年修訂)》(下
稱“《股東大會規則》”)以及貴公司《公司章程》的規定,按照律師行業公認的
業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,對本次股東大會的召集和召開程序、召集
人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果等事項發表法律意見。

一、關于本次股東大會的召集與召開
貴公司于 2019 年 12 月 12 日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》
《 證 券 時 報 》、 上 海 證 券 交 易 所 網 站 ( www.sse.com.cn )、 巨 潮 資 訊 網
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《廣東丸美生物技術股份有限公司關于召開 2019
年第四次臨時股東大會的通知》。

2019 年 12 月 27 日下午 14 點 30 分,貴公司本次股東大會現場會議按照前
廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書
2
述通知,在廣州天河區珠江新城冼村路 11 號保利威座大廈南塔 6 樓廣東丸美生
物技術股份有限公司會議室如期召開。

本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式,通過上海證
券交易所交易系統和互聯網投票平臺向股東提供網絡形式的投票平臺。股東通過
上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019 年 12 月 27 日 9:15-
9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過上海證券交易所互聯網投票平臺投票的具體
時間為:2019 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

經信達律師審驗,本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會
規則》和《公司章程》的有關規定。

二、關于本次股東大會召集人和出席會議人員資格
1、本次股東大會的召集人
經信達律師驗證,本次股東大會由貴公司第三屆董事會第十二次會議決定召
開并發布公告,本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

2、出席本次股東大會的股東及委托代理人
現場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共 7 名,代表貴公
司 有 表 決 權 股 份 324,198,266 股 , 占 貴 公 司 有 表 決 權 股 份 總 數 的
80.8474 %。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計 5 名,代表貴公
司有表決權股份 198,266 股,占貴公司有表決權股份總數的 0.0494 %。

中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有貴公
司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

經信達律師驗證,上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決
權的資格合法有效。

根據上海證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過上海證券交易所
股東大會網絡投票系統和互聯網投票平臺進行有效表決的股東共 6 名,
代表貴公司股份 36,111,300 股,占貴公司有表決權股份總數的
9.0053 %。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計 5 名,代表
廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書
3
貴公司有表決權股份 111,300 股,占貴公司有表決權股份總數的
0.0278 %。

以上通過網絡投票方式進行投票的股東資格,其身份由上海證券交易所股東
大會網絡投票系統和互聯網投票平臺認證。

綜上,參加本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權委托代
理人共 13 人,代表貴公司有表決權股份總數 360,309,566 股,
占公司股份總數的 89.8527 %。其中參與表決的中小股東及股東代理人
共計 10 名,代表貴公司有表決權股份 309,566 股,占貴公司有
表決權股份總數的 0.0772 %。

3、出席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的其他人員為貴公司的董事、監事、高級管理人員及信達
律師。

信達律師認為,上述人員有資格出席本次股東大會,本次股東大會召集人的
資格合法有效。

三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果
經信達律師驗證,本次股東大會實際審議的議案與會議通知及公告中列明的
議案一致,議案共兩項,分別為:《關于變更會計師事務所的議案》《關于選舉公
司監事的議案》,其中第一項為非累積投票議案,第二項為累積投票議案。

本次股東大會現場會議以記名投票表決方式對前述兩項議案進行了投票表
決,并按《公司章程》和《股東大會規則》規定的程序進行計票監票。根據上證
所信息網絡有限公司向貴公司提供的本次股東大會網絡投票的資料,貴公司合并
統計了現場投票和網絡投票的表決結果,當場公布表決結果,具體表決結果如下:
1. 審議《關于變更會計師事務所的議案》
出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 股 份 總 數 360,309,566 股 ; 同 意
股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 100 %;反對 0 股,
占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 %;棄權 0 股,
廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書
4
占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 %。

其中,持股 5%以下中小投資者的表決結果為:
有效表決股份總數 309,566 股;同意 309,566 股,占出席會議持有
貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的 100 %;反對 0 股,
占出席會議持有貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的
0 %;棄權 0 股,占出席會議持有貴公司 5%以下股份的股東所持有效表
決權股份總數的 0 %。

2. 審議《關于選舉公司監事的議案》
本議案采取累積投票方式逐項表決,具體表決情況及結果如下:
2.01 梁煥秋
出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 股 份 總 數 360,309,566 股 ; 同 意
360,302,566 股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 99.9980 %。

根據表決結果,梁煥秋當選為公司監事。

2.02 陳嘉揚
出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 股 份 總 數 360,309,566 股 ; 同 意
360,296,566 股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 99.9963 %。

根據表決結果,陳嘉揚當選為公司監事。

信達律師認為,本次股東大會表決程序符合有關法律法規、《股東大會規則》
及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。

四、結論意見
綜上所述,信達認為,貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、
行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定,召集人和出席會議人員的
資格有效,本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書
5
(以下無正文)
  中財網
各版頭條
pop up description layer
真爱送彩金
富贵棋牌手机版下载手机版 福建31选7app 腾讯杭州麻将下载 贵州11选5分布图 大学生2000元能炒股开户买股票 大唐棋牌游戏官网 福建十一选五如何守号 天津快乐十分 最新22选5开奖走势图 吉祥棋牌大厅官方下 …? 天津十一选五漏号 31选择7走势图 黑龙江36选7走势图近500期走势图 网上有哪些赚钱软件 安徽十一选五前三组 辽宁11选5走势