乾景園林:第三屆董事會第三十六次會議決議

時間:2019年12月27日 20:01:13 中財網
原標題:乾景園林:第三屆董事會第三十六次會議決議公告


證券代碼:603778 證券簡稱:乾景園林 公告編號:臨2019-079



北京乾景園林股份有限公司

第三屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






一、董事會會議召開情況

北京乾景園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月26日以通
訊方式召開了第三屆董事會第三十六次會議。本次會議為董事會臨時會議。會議
通知于2019年12月16日以郵件方式發出。公司現有董事5人,實際參會董事
5人。會議由董事長回全福先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公
司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。


二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案:

1、審議通過《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》。


董事會同意向江蘇淳盛科技有限公司轉讓公司持有的南京乾景生態環境規
劃設計研究院有限公司51%的股權,轉讓價格為人民幣1,020萬元。并授權公司
管理層簽署相關協議。


獨立董事對上述事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。


上述事項具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2019-081)。


表決結果:同意票數為5票,反對票數為0票,棄權票數為0票。


特此公告。




北京乾景園林股份有限公司

董事會

2019年12月28日


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