乾景園林:第三屆董事會第三十七次會議決議

時間:2019年12月27日 20:01:14 中財網
原標題:乾景園林:第三屆董事會第三十七次會議決議公告


證券代碼:603778 證券簡稱:乾景園林 公告編號:臨2019-083



北京乾景園林股份有限公司

第三屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






一、董事會會議召開情況

北京乾景園林股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乾景園林”)于2019
年12月27日以通訊方式召開了第三屆董事會第三十七次會議。本次會議為董事
會臨時會議。會議通知于2019年12月25日以郵件方式發出。公司現有董事5
人,實際參會董事5人。會議由董事長回全福先生主持。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。


二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案:

1、審議通過《關于部分應收賬款債務重組的議案》。



同意南京新浩寧房地產開發有限公司以江蘇省南京市玄武區顧家營路58號
54棟1室至15室共15套房屋抵銷應付乾景園林及子公司的部分工程款及設計
費37,228,165.65元。


獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。


上述事項具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于部分應收賬款債務重組的公告》(公告編號:臨2019-085)。


表決結果:同意票數為5票,反對票數為0票,棄權票數為0票。


2、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》。



同意將公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構由信永中和會計師
事務所(特殊普通合伙)變更為中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙),本議
案尚須提交股東大會審議通過。


獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。



上述事項具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
披露的《關于變更會計師事務所的公告》(公告編號:臨2019-086)。


表決結果:同意票數為5票,反對票數為0票,棄權票數為0票。




特此公告。




北京乾景園林股份有限公司

董事會

2019年12月28日


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