中國電研:2019年第四次臨時股東大會決議

時間:2019年12月27日 20:01:31 中財網
原標題:中國電研:2019年第四次臨時股東大會決議公告


證券代碼:688128 證券簡稱:中國電研 公告編號:2019-010

中國電器科學研究院股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。






重要內容提示:

. 本次會議是否有被否決議案:無




一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年12月27日

(二) 股東大會召開的地點:廣州市海珠區新港西路204號1號樓四樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

7

普通股股東人數

7

2、出席會議的股東所持有的表決權數量

354,505,782

普通股股東所持有表決權數量

354,505,782

3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比
例(%)

87.6404

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)

87.6404





(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。


本次會議由公司董事會召集,董事長秦漢軍先生主持。會議采用現場投票和網
絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》


及公司章程的規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席5人,董事仲明振先生、焦捍洲先生、楊鴻雁女士
及獨立董事柳建華先生因工作原因未能出席本次會議;
2、 公司在任監事3人,出席1人,監事王惠芳女士、李昆躍先生因工作原因未
能出席本次會議;
3、 公司董事會秘書、副總經理、財務總監權良軍先生出席了此次會議;副總經
理陳偉升先生列席會議。





二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

普通股

354,500,000

99.9983

5,782

0.0017

0

0.0000





2、 議案名稱:關于2020年度對外擔保計劃的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

普通股

354,500,000

99.9983

5,782

0.0017

0

0.0000







3、 議案名稱:關于預計新增日常關聯交易的議案

審議結果:通過

表決情況:


股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

普通股

102,805,000

99.9943

5,782

0.0057

0

0.0000





4、 議案名稱:關于聘任2019年度審計機構的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

普通股

354,500,000

99.9983

5,782

0.0017

0

0.0000







(二) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

2

關于2020年度
對外擔保計劃
的議案

7,090,000

99.9185

5,782

0.0815

0

0.0000

3

關于預計新增
日常關聯交易
的議案

7,090,000

99.9185

5,782

0.0815

0

0.0000

4

關于聘任2019
年度審計機構
的議案

7,090,000

99.9185

5,782

0.0815

0

0.0000





(三) 關于議案表決的有關情況說明

1. 涉及關聯股東回避表決情況:


本次股東大會議案3涉及關聯交易,回避表決的關聯股東名稱及所持表決權股
份數量:

議案序號

需回避表決關聯股東

所持表決權數量(股)

3

中國機械工業集團有限公司、國機資本
控股有限公司、浙江正泰電器股份有限
公司

251,695,000




2. 議案1、議案2為特別決議議案,經參加表決的股東所持有效表決權三分
之二以上通過。


3.議案2、議案3、議案4對中小投資者進行了單獨計票。




三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京金誠同達律師事務所

律師:趙力峰、賀維

2、 律師見證結論意見:

本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司
章程》的有關規定,本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表
決程序和表決結果合法、有效。




特此公告。




中國電器科學研究院股份有限公司董事會

2019年12月28日










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